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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 快3官方 十年漫威复仇者带给我们什么 2023-09-24 快3官方游客三亚夜潜拣螺被困礁石 1人溺亡 2024-01-10 快3官方搜狗第一季度营收17亿元 同比增长8% 2024-02-18 快3官方泰国举行国王加冕大典彩排 仪式预计耗资10亿泰铢 2024-02-22 快3官方《POP/STAR》MV海外点击量超越S4主题曲 2024-02-17 快3官方总决赛-广东5人上双胜新疆2-0 2024-05-19 快3官方冷链传播疫情怎么防？这些“杀手锏”不要忘 2023-11-27 快3官方格林:3年前降薪就在等KD 2023-10-16 快3官方该给百天宝宝牙齿补充氟化物？ 2023-09-25 快3官方消息人士：FAA去年发现737MAX系统相关问题 2024-01-05 快3官方韩国瑜公布“收到捐赠1.29亿” 要求蔡正元道歉 2023-08-29 快3官方延缓大脑衰老比想的更简单 2024-03-22 快3官方重复使用的食用油会促进乳腺癌转移 2024-04-25 快3官方教育部直属高校预算财政拨款 2024-07-02 快3官方让产业“含绿量”提升发展“含金量” 赋能绿色发展 2023-09-24 快3官方木村拓哉为何能红遍日本几十年？专业很重要 2024-05-26 快3官方美联储上调联邦基金利率目标区间25个基点 2024-01-03 快3官方陈建周：充满幽默风趣和时代感的齐天大圣 2024-07-03 快3官方是否恢复冥王星“行星”地位？天文学家将进行辩论 2024-02-21 快3官方 蔡国庆批朱正廷捂嘴笑 希望他们有强盛的阳刚之气 2023-12-28 快3官方新增3所高校与国外大学合作办学 2024-06-26 快3官方 73岁儿子猎捕候鸟被抓 100岁老父亲：鸟吃粮食 2023-09-16 快3官方杨祐宁大爆料 苏明玉这样的女生对他有吸引力 2024-04-02  ) 快3官方地图 |
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